PNB Bank Scam: भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक, 13,000 करोड़ रुपये के PNB स्कैम में बड़ी सफलता मिली है. मुख्य आरोपी नीरव मोदी (Nirav Modi) के छोटे भाई निहाल मोदी (Nehal Modi) को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीबीआई की अपील पर अमेरिकी एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया. अब 17 जुलाई को कोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.
ED और CBI की अपील पर अमेरिका ने दी कार्रवाई की मंजूरी
नीरव मोदी के भाई निहाल मोदी की गिरफ्तारी भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है. लंबे समय से अमेरिका में रह रहे निहाल मोदी पर भारत में केस दर्ज था, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचता आ रहा था.
प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई ने संयुक्त रूप से अमेरिकी प्रशासन से उसके प्रत्यर्पण की अपील की थी. इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया कि निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया है.
17 जुलाई को कोर्ट में पेशी, जमानत की कोशिश करेगा निहाल
अमेरिका (America) की अदालत में अब 17 जुलाई को निहाल मोदी की पेशी होनी है. इस सुनवाई के दौरान वह अपनी जमानत की मांग कर सकता है. हालांकि सरकारी वकील पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे निहाल की जमानत का पुरजोर विरोध करेंगे.
अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्यर्पण की मंजूरी से पहले अदालत का फैसला आना जरूरी होता है. यदि कोर्ट निहाल की जमानत खारिज करती है तो भारत को उसे लाने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी.
धन शोधन और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप
अमेरिकी अभियोजकों ने निहाल मोदी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया दो अहम आरोपों के आधार पर शुरू की है. पहला आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का है.
दूसरा आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूत नष्ट करना और फरार होना) के अंतर्गत आपराधिक साजिश का है. ये आरोप साबित होने पर निहाल को लंबे समय की सजा हो सकती है.
फर्जी कंपनियों के जरिए करता था पैसों का हेरफेर
जांच एजेंसियों के अनुसार, निहाल मोदी ने फर्जी कंपनियों और ट्रांजैक्शनों के जरिए अरबों रुपये की हेराफेरी की. उसने अमेरिका, बेल्जियम और हांगकांग समेत कई देशों में शेल कंपनियों का नेटवर्क तैयार किया था.
इन कंपनियों के ज़रिए वह घोटाले से जुड़े पैसे को सफेद कर विदेशों में निवेश करता था. निहाल के खिलाफ कई डिजिटल और दस्तावेजी सबूत जांच एजेंसियों ने अमेरिकी कोर्ट को सौंपे हैं.
घोटाले में शामिल हैं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भी
13 हजार करोड़ रुपये का यह घोटाला भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है. इसमें निहाल मोदी के बड़े भाई नीरव मोदी और उनके रिश्तेदार मेहुल चोकसी भी मुख्य आरोपी हैं.
नीरव मोदी को पहले ही लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है और उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वहीं, मेहुल चोकसी एंटीगुआ में छुपा हुआ है और भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है.
